| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
湖南長遠鋰科有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-湖南省-長沙市（長沙市岳麓區麓楓路69號麓谷產業基地長遠鋰科辦公樓3樓） |
| 法定代表人 |
覃事彪 |
| 成立時間 |
2002-06-18 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 4980 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
化學原料及化工產品制造業 |
| 組織機構代碼 |
73897853-1 |
| 經營規模 |
小型 |
| 經營范圍 |
研究、生產、銷售鈷酸鋰及其它高效電池材料，并提供相關技術服務。 |
| 職工人數 |
128 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
否 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
長沙礦冶研究院有限責任公司 |
84% |
| 2 |
金瑞新材料科技股份有限公司 |
16% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 21577.48 |
471.15 |
513.26 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 18691.49 |
18819.63 |
-128.14 |
| 審計機構 |
天職國際會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-09-30 |
16281.83 |
408.58 |
405.34 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
23913.87 |
23636.67 |
277.2 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
北京中企華資產評估有限責任公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國五礦集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-09-29 |
| 評估基準日 |
2012-12-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
18691.49 |
- |
| 負債總計（萬元） |
18819.63 |
- |
| 凈 資 產（萬元） |
-128.14 |
2159.08 |
| 轉讓標的對應評估值 |
755.678（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
天職國際會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 律師事務所 |
湖南啟元律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
1、標的企業的評估采取收益法的評估方法作為評估結果，股東全部權益價值為2159.08萬元，轉讓標的對應評估值為755.678萬元。
2、截止2013年10月31日，標的企業應付股東長沙礦冶研究院有限責任公司借款合計16846.154411萬元。
3、請意向受讓方關注標的企業《資產評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等相關備查文件。
|
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
長沙礦冶研究院有限責任公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]湖南省[430000]長沙市[430100]岳麓區[430104]湖南省長沙岳麓山南路966號 |
| 法定代表人 |
楊應亮 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 163632.982336 |
| 經濟類型 |
國有及國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
科研設計及技術服務業 |
| 組織機構代碼 |
44488538-0 |
| 經營規模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
84% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
35% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國五礦集團公司 |
| 組織機構代碼 |
10000093X |
| 批準單位名稱 |
中國五礦集團公司 |
| 決議類型 |
批復 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
755.68 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須書面承諾在受讓資格確認后次日起3個工作日內須向北京產權交易所指定賬戶繳納掛牌價格30%的交易保證金，即226.704萬元。
2、如掛牌期滿只有一家符合條件的意向受讓方產生，則采取協議的方式成交，保證金直接轉為交易價款的組成部分；如掛牌期滿有兩家或者以上符合條件的意向受讓方產生，則保證金轉為競價保證金且最終轉為交易價款的一部分。若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，轉讓方有權扣除該意向受讓方的保證金：①意向受讓方經過資格確認并交納保證金后，單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方經過資格確認并交納保證金后未參加后續競價程序的；③只產生一家符合條件的意向受讓方，意向受讓方未與轉讓方在約定期限內簽訂產權交易合同的；④意向受讓方沒有按合同約定按時足額支付產權交易價款的；⑤在競價程序中應價低于掛牌價格的。
3、意向受讓方需承諾，在被確定為受讓方后次日起5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并于《產權交易合同》生效后次日起3個工作日內將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶。
4、截止2013年10月31日，標的企業應付股東長沙礦冶研究院有限責任公司借款合計16846.154411萬元。意向受讓方須書面承諾，意向受讓方若成為標的股權受讓方，代標的企業償還對轉讓方部分債務即7019.23萬元，具體條款在《產權交易合同》中約定。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為符合國家法律法規在中國境內注冊登記并有效存續的企業法人，并且意向受讓方須從事電池材料生產及相關產業技術開發行業（以營業執照為準）。
2、本次股權轉讓不接受委托（含隱名委托）、信托、聯合受讓。
3、國家法律法規規定的其他條件。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
226.704萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(一次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
|
聚焦國資項目，傳遞混改商機，找項目更高效！
在線咨詢
800062360
010-52401598