| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
中墾錦繡華農武漢科技有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-湖北省-武漢市（洪山區珞獅路322號湖北澳新專修學院E區3樓） |
| 法定代表人 |
包峰 |
| 成立時間 |
2007-01-05 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 4268 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
農業 |
| 組織機構代碼 |
79632200-4 |
| 經營規模 |
中型 |
| 經營范圍 |
生物制品、動植物、種苗的研究與開發等。 |
| 職工人數 |
34 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中國農墾（集團）總公司 |
54.96% |
| 2 |
昌華敏 |
13.98% |
| 3 |
潘永忠 |
12.89% |
| 4 |
謝清 |
6.74% |
| 5 |
陳家作 |
6.74% |
| 6 |
周雨民 |
4.69% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2554.53 |
412.55 |
1013.16 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 6284.82 |
875.06 |
5409.77 |
| 審計機構 |
利安達會計師事務所有限責任公司 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-10-31 |
504.65 |
-403.08 |
-194.33 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
4982.36 |
577.46 |
4404.9 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
中資資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國農業發展集團有限公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-11-12 |
| 評估基準日 |
2013-08-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
5390.68 |
- |
| 負債總計（萬元） |
820.94 |
- |
| 凈 資 產（萬元） |
4569.74 |
10352.73 |
| 轉讓標的對應評估值 |
5689.86（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
中興華富華會計師事務所有限責任公司 |
| 律師事務所 |
北京市蘭臺律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
1、轉讓方委托中墾農業資源開發股份有限公司經營并管理標的企業，詳見《托管協議》。
2、其他詳見《資產評估報告》、《審計報告》和《法律意見書》。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
中國農墾（集團）總公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]西城區[110102]北京市西城區西單北大街磚塔胡同56號 |
| 法定代表人 |
周先標 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 94818.473426 |
| 經濟類型 |
國有及國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
國有企業 |
| 所屬行業 |
貿易業 |
| 組織機構代碼 |
10000156-1 |
| 經營規模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
54.96% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
54.96% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國農業發展集團總公司 |
| 組織機構代碼 |
100003057 |
| 批準單位名稱 |
中國農業發展集團有限公司 |
| 決議類型 |
批復 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
5689.87 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在資格確認后3個工作日內交納1700萬元的保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。
2、如本項目掛牌期間只產生一家符合條件的意向受讓方，則采取協議轉讓方式成交，該交易保證金在《產權交易合同》簽署后直接轉為部分交易價款；如本項目掛牌期間產生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網絡競價方式確定受讓方，該交易保證金相應轉為競價保證金，通過競價確定為最終受讓方的，其競價保證金相應轉為部分交易價款，其他競買人的競價保證金由北交所按規定返還。出現以下任何一種情形時，意向受讓方的保證金將被100%扣除作為對相關方的補償：（1）意向受讓方提出受讓申請并經資格確認后單方撤回受讓申請的；（2）產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的；（3）在競價程序中以掛牌價格為起始價格，各競買人均不應價的；（4）非轉讓方的原因，意向受讓方在被確定為最終受讓方后，未在5個工作日內簽署《產權交易合同》的及在簽訂《產權交易合同》后5個工作日內未支付交易價款的。
3、意向受讓方被確定為最終受讓方之日起5個工作日內須與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并在合同簽訂之日起5個工作日內一次性支付交易價款。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為境內合法注冊且有效存續的企業法人，注冊資本不低于1.6億元人民幣（以營業執照為準）；
2、意向受讓方須具有良好的財務狀況和支付能力；
3、意向受讓方應具有良好的商業信用；
4、本項目不接受聯合受讓。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
1700萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
信息發布終結 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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