| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
成都中科唯實儀器有限責任公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-四川省-成都市（成都高新區科園南一路七號） |
| 法定代表人 |
董成生 |
| 成立時間 |
2001-10-16 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 554.2 |
| 經濟類型 |
國有及國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
電子工業 |
| 組織機構代碼 |
73235239-4 |
| 經營規模 |
小型 |
| 經營范圍 |
研究、開發、生產光學儀器、電子測量儀器、分析儀器、光機電綜合設備等。 |
| 職工人數 |
192 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中國科學院國有資產經營有限責任公司 |
81.2% |
| 2 |
劉蓉 |
2.89% |
| 3 |
楊穎 |
2.44% |
| 4 |
魏光榮 |
1.75% |
| 5 |
鄧忠正 |
1.71% |
| 6 |
潘其祥 |
1.62% |
| 7 |
謝剛 |
1.62% |
| 8 |
楊瑞玲 |
1.62% |
| 9 |
雷震 |
1.44% |
| 10 |
丘希仁 |
0.9% |
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 3402.18 |
348.29 |
91.76 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 8281.03 |
4795.72 |
3485.31 |
| 審計機構 |
北京哲明會計師事務所有限責任公司 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-09-30 |
3027.15 |
6.96 |
96.72 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
7920.91 |
3418 |
4502.91 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
北京中天華資產評估有限責任公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國科學院 |
| 核準（備案）日期 |
2013-11-12 |
| 評估基準日 |
2012-12-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
- |
- |
| 負債總計（萬元） |
- |
- |
| 凈 資 產（萬元） |
- |
4482.85 |
| 轉讓標的對應評估值 |
3640.0742（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
北京哲明會計師事務所 |
| 律師事務所 |
北京市梭倫律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
1、評估基準日后標的企業進行了分紅，分紅后凈資產為4482.85萬元。
2、標的企業情況詳見《評估報告》《審計報告》及相關備查文件。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
中國科學院國有資產經營有限責任公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區北四環西路9號銀谷大廈 |
| 法定代表人 |
王津 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 506703 |
| 經濟類型 |
國有及國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
其他行業 |
| 組織機構代碼 |
73645095-2 |
| 經營規模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
81.2% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
81.2% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
中央其他部委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國科學院 |
| 組織機構代碼 |
00001471-X |
| 批準單位名稱 |
中國科學院 |
| 決議類型 |
批復 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
3640.0742 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在向北交所提交受讓申請書的同時，向北交所交納本轉讓項目掛牌價格30%的交易保證金。如本項目掛牌期滿采取協議轉讓方式的，該交易保證金在產權交易合同簽署后直接轉為交易價款的組成部分；如本項目掛牌期滿采取競價轉讓方式的，該交易保證金相應轉為競價保證金；采取競價轉讓方式，意向受讓方被確定為受讓方的，其競價保證金相應轉為交易價款的組成部分，而其他意向受讓方的競價保證金則予以全額無息退還。
2、各意向受讓方須在遞交受讓申請的同時，承諾同意：自評估基準日到標的企業工商變更之日期間取得的收益由標的企業原股東按照原股份比例分享。
3、意向受讓方在遞交受讓申請的同時，須承諾一旦其受讓成功，標的企業債務關系及全體員工的勞動關系仍由標的企業承擔承續；
4、因本標的企業涉及軍工行業，受讓方如需查閱相關材料應簽署保密協議（在交易所備查）。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為在中國大陸地區合法注冊的內資企業法人，企業注冊資本在人民幣1億元以上；最近兩年凈資產均在2億元以上。資產負債率不超過40%。（需提供2011年和2012年年度審計報告的復印件）；
2、為有利于標的企業的生存和發展，意向受讓方應從事真空獲得設備和電子顯微鏡的生產和銷售。（以受讓方營業執照為準）；
3、意向受讓方應為省級以上高新技術企業，具有省級以上企業技術中心資質，近五年至少承擔過兩項“國家科技重大專項”項目。（需提交高新技術企業證書復印件，省級以上企業技術中心證書復印件，和重大科技項目證明材料）；
4、國家法律、行政法規規定的其他條件；
5、本項目不接受聯合受讓。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
1092萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
信息發布終結 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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